Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 235 resultados han sido encontrados.
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cuando abren el apetito de la corrupción se convierten en uno de los mejores métodos, para desvíar dinero público hacia el blanqueo de capitales cuyos indicios apuntan a una trama de varios millones de euros, orquestada por María del Mar Sánchez Sierra....
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del PPdeG, comienzan a salir a la luz sus sobrados indicios de corrupción Institucionalizada, mascarillas falsas, presunto blanqueo de los donativos Covid, declaraciones de patrimonio de su puño y letra incomprensibles que en menos de dos meses, de...
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- Autor: xornalgalicia
- Categoría: Reportaxes a fondo
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ESCOTET UTILIZÓ ABANCA PARA DEVOLVERLE EL FAVOR A FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA donde hay sobrados indicios de blanqueo de fondos públicos de la Xunta en cuentas de Abanca, Panamá, Oporto, Fundación Cela, Cuentas asunto anónimo Covid19, etc. VER...
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- Autor: xornalgalicia
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A PUNTO DE MONTARLE UNA SOCIEDAD DE SEGUROS COMO AL TRUAN DE LAGE TUÑAS CON JÚBILO A CAMBIO DE QUE HAGA DE TONTO ÚTIL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN GALICIA. En un comunicado emitido hoy por la Xunta de Galicia (descargable al fondo del artículo) se deja...
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- Autor: xornalgalicia
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LEY, EXISTEN EN GALICIA QUE NO PILLEN DE CERCA A ESCOTET-ABANCA. La UDEF investiga al director de 'El Correo Gallego' por blanqueo en relación a sus negocios a través de María del Mar Sánchez Sierra en la Xunta de Feijóo. Según calcula la Policía “la...
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- Autor: xornalgalicia
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Jorge Salas Taurel, Nicolas Maduro, Escotet (Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo), Feijóo (El Narco Dorado blanqueó millones en la época de su amistad con Feijóo.) vinculados a presunto blanqueo de...
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esta recogiendo los benficios de encubrir y colabroar con Juan Carlos escotet en su carrera de procesos judiciales por blanqueo d ecapitales, empresas ficticias desde Banesco en EE UU, Panama, Venezuela etc a Abanca cuya detención de 14 individuos en la...
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María del Mar Sánchez Sierra, asesora del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría participado en una presunta trama de blanqueo de fondos públicos, que salpica al banquero Juan Carlos Escotet, propietario del banco Abanca. Los fondos habrían sido...
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- Autor: xornalgalicia
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de María del Mar Sánchez Sierra en la Fundación Cela está dejando un reguero de acusaciones de sociedades ficiticias y blanqueo de capitales por donde pasa. A las acusaciones en Venezuela de Ladrón y no por banquero si no de ladrón por ladrón, Panamá...
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Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez...+ Cabello prometió investigar a Banesco(ESCOTET) por contrabando de billetes...+ Quien es Escotet..+ Abanca..+ La prensa fuera de España no perdona las...
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- Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
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MUSEO DE INDIANOS CUYO PRETECTORADO DEL ATUNERO, ESCOTET Y PRESIDENCIA DE CANATELI SON MUY ELEVADAMENTE SOSPECHOSAS DE BLANQUEO, instituciones en Argentina, Uruguay, México, MimiVice, Malta, Panamá TODAS CON SOBRADOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN VINCULADAS A...
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portuguesa la entrada y registro de la central de Abanca Empresas en Oporto como centro de presuntos delitos bancarios de blanqueo de capitales y corrupción a nivel europeo que podría dar al traste con dicha entidad en Europa y ser intervendia por la...
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ROBAR EN CONNIVENCIA CON EL PRESIDENTE DE ABANCA JUAN CARLOS ESCOTET, SOCIO TAMBIEN CON OTRA CUENTA DE PRESUNTO BLANQUEO EN LA FUNDACIÓN CELA REQUISADA POR FEIJÓO A MARINA CASTAÑO PARA REGALARSELA A SU ASESORA MARÍA DEL MAR. EL SERGAS NIEGA EN...
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las mafias internacionales, rusas etc. ABANCA YA TIENE COSTEADO FONDOS CON LAGE TUÑAS DEL CONCELLO DE A CORUÑA DE PRESUNTO BLANQUEO "JÚBILO".+. SOCIO DE MAR SÁNCHEZ EN LA FUNDACIÓN CELA CON LA CONTABILIDAD A TRAVES DE TRANSFERENCIAS OCULTAS EN...
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membro e vocal da dita Fundación, un persoeiro vinculado a Feijóo e denunciado por medio Mundo por sociedades fantasmas e blanqueo de Capitales, unha das última soperacións unha forte sancion da Banca Eurpeo por ocultar información e 14 detidos na sua...
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ARCO IRIS ha dirigido una protesta a la Fundación Starlight, con sede en Canarias, por la concesión al cluster eólico de EDP y otros de la certificación ambiental que califica a un monstruo ambiental como “sostenible” y óptimo para la observación...
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- Categoría: Eólicas
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Lage Tuñas al prestarse desde sus cargos públicos al negocio "oculto" de los fondos de pensiones con Escotet donde es difícil distinguir entre el saqueo de los fondos municipales, tarjetas milenium, fondos europeos, amenazas de sus socios en el...
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Pélets: subirse al carro del ecologismo, garantía de blanqueo
Los políticos tienen la misma inercia por acaparar terrenos sociales que no les corresponden, porque llevan tiempo ocupados por personas y colectivos que, con mayor o menor suerte, hemos hecho de la defensa del medio ambiente el hilo conductor de...
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- Autor: xornalgalicia
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negocios de importación de alimentos destinados a bodegones y a programas estatales; para ejecutar un aparente esquema de blanqueo. Algunas de esas importaciones a Venezuela se sobrefacturarían y los productos transados serían parcialmente inexistentes....
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- Autor: xornalgalicia
- Categoría: Reportaxes a fondo
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por José Manuel Lage Tuñas, Alcalde en la Sombra de A Coruña y Juan Carlos Escotet que se encuentra bajo investigación por blanqueo de dinero en varias operaciones a nivel Internacional UE, Operación Admiral, Panama, Miami, Venezuela etc,, presunto...
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- Autor: xornalgalicia
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