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Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 243 resultados han sido encontrados.

  1. Cronología y blanqueo de capitales de; La asesora de Feijóo utilizando la captación de millones de euros en donativos anónimos en nombre del Covid 19 a través de ABANCA.....

    cuando abren el apetito de la corrupción se convierten en uno de los mejores métodos, para desvíar dinero público hacia el blanqueo de capitales cuyos indicios apuntan a una trama de varios millones de euros, orquestada por María del Mar Sánchez Sierra....

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  2. El alcalde de cambre dimite tras fracasar el "pelotazo urbanístico" de casa Bailly propiedad de la asesora de Feijoo.

    del PPdeG, comienzan a salir a la luz sus sobrados indicios de corrupción Institucionalizada, mascarillas falsas, presunto blanqueo de los donativos Covid, declaraciones de patrimonio de su puño y letra incomprensibles que en menos de dos meses, de...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Reportaxes a fondo
  3. ESCOTET, FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA BAJO SOBRADOS INDICIOS DE UTILIZAR LA FUNDACION CELA Y CUENTAS EN PANAMA PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE SU CAMPAÑA ELECTORAL 2023 A TRAVES DE LA CONTABILIDAD EN ABANCA

    ESCOTET UTILIZÓ ABANCA PARA DEVOLVERLE EL FAVOR A FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA donde hay sobrados indicios de blanqueo de fondos públicos de la Xunta en cuentas de Abanca, Panamá, Oporto, Fundación Cela, Cuentas asunto anónimo Covid19, etc. VER...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  4. Alfonso Rueda ya negocia su futuro con Escotet-Abanca trasladandole y negociando fondos públicos a sabiendas de que se dedica al blanqueo de capitales y aprovecharse de la corrupción.

    A PUNTO DE MONTARLE UNA SOCIEDAD DE SEGUROS COMO AL TRUAN DE LAGE TUÑAS CON JÚBILO A CAMBIO DE QUE HAGA DE TONTO ÚTIL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN GALICIA. En un comunicado emitido hoy por la Xunta de Galicia (descargable al fondo del artículo) se deja...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  5. El amigo y financiador de la campaña de Alfonso Rueda y Feijóo, Escotet-Abanca investigado por blanqueo de capitales, pierde los juicios de acoso judicial contra periodistas.

    LEY, EXISTEN EN GALICIA QUE NO PILLEN DE CERCA A ESCOTET-ABANCA. La UDEF investiga al director de 'El Correo Gallego' por blanqueo en relación a sus negocios a través de María del Mar Sánchez Sierra en la Xunta de Feijóo. Según calcula la Policía “la...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  6. Denuncian en Panamá a Nicolás Maduro y a su esposa por utilizar Banco Banesco Panamá, S.A de Escotet-Abanca para blanqueo de capitales.

    Jorge Salas Taurel, Nicolas Maduro, Escotet (Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo), Feijóo (El Narco Dorado blanqueó millones en la época de su amistad con Feijóo.) vinculados a presunto blanqueo de...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  7. Juan Carlos Escotet "socio" de la asesora de Feijóo en presunto blanqueo, Fundación Cela y Donativos Anónimos, bajo entramado empresas ficticias

    tuvo acceso este jueves día 20 de Junio de 2024. ESCOTET COLABORABA CON MAR SANCHEZ SIERRA EN LA OCULTACIÓN Y PRESUNTO BLANQUEO DE VARIOS MILLONES DE EUROS DESVIADOS DE LA XUNTA A TRAVÉS DE LA VALEDORA DO POVO Y EL PARLAMENTO DE GALICIA EN UNA CUENTA...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  8. Juan Carlos Escotet es sancionado por cuarta vez en Panamá en su matriz de Abanca, dos de ellas por violar las normas contra el dinero negro que podría EXPLICAR LA ASESORA DE FEIJÓO.

    DE ABANCA PARA OCULTAR MILLONES DE EUROS RECOLECTADOS EN NOMBRE DE LA XUNTA COMO DONATIVOS ANÓNIMOS PARA EL PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES,CON ESCOTET..+ Pese a todo ello, ya es la cuarta sanción que Panamá le mete a la matriz de Abanca en los últimos...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  9. Escotet (Chavista Venezolano) bajo multitud de procesos por blanqueo de capitales bajo el silencio y encubrimiento de Feijóo.

    esta recogiendo los benficios de encubrir y colabroar con Juan Carlos escotet en su carrera de procesos judiciales por blanqueo d ecapitales, empresas ficticias desde Banesco en EE UU, Panama, Venezuela etc a Abanca cuya detención de 14 individuos en la...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  10. El Publique da el JAQUE MATE a la asesora de Feijóo implicada con Juan Carlos Escotet en una trama de blanqueo de dinero. Por Lola Solís

    María del Mar Sánchez Sierra, asesora del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría participado en una presunta trama de blanqueo de fondos públicos, que salpica al banquero Juan Carlos Escotet, propietario del banco Abanca. Los fondos habrían sido...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  11. Siguen en aumento los expedientes contra Escotet de "ABANCA" que pagará 4,3 millones para que no le procesen judicialmente en Francia por blanqueo de capitales.

    de María del Mar Sánchez Sierra en la Fundación Cela está dejando un reguero de acusaciones de sociedades ficiticias y blanqueo de capitales por donde pasa. A las acusaciones en Venezuela de Ladrón y no por banquero si no de ladrón por ladrón, Panamá...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  12. Feijóo entregó-regaló literalmente las cajas de ahorros de Galicia al blanqueo de Capitales representado por el chavista "Escotet".

    Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez...+ Cabello prometió investigar a Banesco(ESCOTET) por contrabando de billetes...+ Quien es Escotet..+ Abanca..+ La prensa fuera de España no perdona las...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
  13. Feijóo "regalo" Galicia al LADRÓN DE PATRIMONIOS (ESCOTET-ABANCA) Y QUE ACUSAN DE BLANQUEO, ROBO, INVESTIGADO EN LA UE POR CORRUPCIÓN.

    MUSEO DE INDIANOS CUYO PRETECTORADO DEL ATUNERO, ESCOTET Y PRESIDENCIA DE CANATELI SON MUY ELEVADAMENTE SOSPECHOSAS DE BLANQUEO, instituciones en Argentina, Uruguay, México, MimiVice, Malta, Panamá TODAS CON SOBRADOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN VINCULADAS A...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  14. Alerta ahorradores y clientes de Abanca en galicia; Abanca en grave riesgo de ser intervenida por presunto blanqueo de capitales a través de Oporto y sociedades ficticias en toda Europa.

    portuguesa la entrada y registro de la central de Abanca Empresas en Oporto como centro de presuntos delitos bancarios de blanqueo de capitales y corrupción a nivel europeo que podría dar al traste con dicha entidad en Europa y ser intervendia por la...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  15. La Asesora de Feijóo montó una trama blanqueo de fondos públicos por VARIOS MILLONES EUROS sin aclarar.

    ROBAR EN CONNIVENCIA CON EL PRESIDENTE DE ABANCA JUAN CARLOS ESCOTET, SOCIO TAMBIEN CON OTRA CUENTA DE PRESUNTO BLANQUEO EN LA FUNDACIÓN CELA REQUISADA POR FEIJÓO A MARINA CASTAÑO PARA REGALARSELA A SU ASESORA MARÍA DEL MAR. EL SERGAS NIEGA EN...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  16. Feijóo y Mar Sánchez iniciarán el traslado de su gestión mafiosa a Latinoamérica con el aPPoyo de Escotet-Abanca PPara recuPPerar PPoder.

    las mafias internacionales, rusas etc. ABANCA YA TIENE COSTEADO FONDOS CON LAGE TUÑAS DEL CONCELLO DE A CORUÑA DE PRESUNTO BLANQUEO "JÚBILO".+. SOCIO DE MAR SÁNCHEZ EN LA FUNDACIÓN CELA CON LA CONTABILIDAD A TRAVES DE TRANSFERENCIAS OCULTAS EN...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  17. A Diputada do PP N.º 10 por Madrid deixou a Fundación Cela baixo o saqueo e a corrupción institucionalizada.

    membro e vocal da dita Fundación, un persoeiro vinculado a Feijóo e denunciado por medio Mundo por sociedades fantasmas e blanqueo de Capitales, unha das última soperacións unha forte sancion da Banca Eurpeo por ocultar información e 14 detidos na sua...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  18. ARCO IRIS denuncia el blanqueo del parque eólico Costa da Morte por medio de una “Fundación” que concede diplomas verdes

    ARCO IRIS ha dirigido una protesta a la Fundación Starlight, con sede en Canarias, por la concesión al cluster eólico de EDP y otros de la certificación ambiental que califica a un monstruo ambiental como “sostenible” y óptimo para la observación...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Eólicas
  19. Lage Tuñas vende fondos de inversión con indicios de blanqueo y lavado de comisiones-adjudicaciones fuera de la Ley

    Lage Tuñas al prestarse desde sus cargos públicos al negocio "oculto" de los fondos de pensiones con Escotet donde es difícil distinguir entre el saqueo de los fondos municipales, tarjetas milenium, fondos europeos, amenazas de sus socios en el...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  20. Pélets: subirse al carro del ecologismo, garantía de blanqueo

    Los políticos tienen la misma inercia por acaparar terrenos sociales que no les corresponden, porque llevan tiempo ocupados por personas y colectivos que, con mayor o menor suerte, hemos hecho de la defensa del medio ambiente el hilo conductor de...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada

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