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Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 251 resultados han sido encontrados.

  1. Escotet, mujeres de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo

    negocios de importación de alimentos destinados a bodegones y a programas estatales; para ejecutar un aparente esquema de blanqueo. Algunas de esas importaciones a Venezuela se sobrefacturarían y los productos transados serían parcialmente inexistentes....

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Reportaxes a fondo
  2. Juan Carlos Escotet lanza una captura de fondos Júbilo utilizando a José Manuel Lage Tuñas como socio presunto blanqueo de capitales .

    por José Manuel Lage Tuñas, Alcalde en la Sombra de A Coruña y Juan Carlos Escotet que se encuentra bajo investigación por blanqueo de dinero en varias operaciones a nivel Internacional UE, Operación Admiral, Panama, Miami, Venezuela etc,, presunto...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  3. El ya conocido como el "GRIFO-FEIJOO" de la corrupción sigue soltando mierda, esta vez Escotet de Abanca en Portugal.

    MIAMI VICE PRESUNTO CENTRO DE OPERACIONES EN SOCIEDADES OPACAS OFF SHORES DE TERCEROS PARA EL BLANQUEO DE FONDOS PARA EL PP, ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ ALIAS EL DINAMITERO DE MANZANILLO MÉXICO TENDRÍA MUCHO QUE CONTAR DE SUS REUNIONES CON FEIJÓO Y MARÍA...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Reportaxes a fondo
  4. Mar Sánchez Sierra dió ordenes al PP de Asturias para que no entreguen ningún tipo de información a los ciudadanos que dicen representar.

    con las mafias rusas a México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Malta, Panamá, MimiVice, a lo que se suma el presunto blanqueo de fondos públicos y donativos a través de ABANCA en Oporto con ramificaciones de fraude en todo Europa, en la prensa comienza a...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Noticia Destacada de Galicia
  5. Exclusiva; El dinero de las Cajas de Ahorros ahora BANESCO-ABANCA a nombre de Escotet, sirven para financiar la campaña política gestionada por Mar Sánchez Sierra para el PP y Feijóo.

    TRAVÉS DE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN CHIRINGUITOS MONTADOS EN MADRID. EN ABANCA Off-shore u offshoring de PANAMA denunciada por blanqueo ENCONTRAMOS COMO SOCIO APODERADO DE ESCOTET a, ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado y ( Hermano de la pareja...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  6. A que se dedica Escotet el amigo-socio de Mar Sánchez Sierra y financiador de la campaña política de Feijóo.

    LO que nadie en Galicia quiere ver de los amigos de Feijóo y su gente de bien cuyas actividades son; El blanqueo de dinero es una actividad ilegal en la que se intenta ocultar el origen ilegal de fondos obtenidos por medio de actividades criminales,...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  7. Feijoo perseguido por su vida de sexo, violencia, drogas, muertes, asesinatos y corrupción institucionalizada

    director de este xornal.... Marlaska interrogaba como imputados a 10 familiares y allegados de Marcial Dorado, delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la primera en declarar fue su hermana, Lidia Dorado Fariña, cuyo nombre sale a...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  8. Apresentadora Ana Lúcia Matos foi utilizada por Escotet para lavar milhões de euros de fraude fiscal a través de Abanca e sociedades fantasmas.

    de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo..+ TODO APUNTA A QUE EL CABECILLA DE LA TRMA ES EL PRESIDENTE DE ABANCA EL CHAVISTA VENEZOLANO ESCOTET AMIGO INTIMO Y...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Galicia
  9. Alfonso Rueda y El Centro Gallego de Venezuela montan una Fake New electoral lo que podría ser una estafa política en toda regla.

    que en Venezuela se presentaban listas a beneficiarios que nunca han conocido que se pagaron ayudas con su nombre para blanqueo de capitales, según la documentación manos de Xornal Galicia. El extracto que publicamos del expediente de la fiscalía del...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  10. Polític@s como Mar Sánchez Sierra Nº 10 del PP por Madrid, declarando en juzgados bajan el nivel 'político profesional'

    GALICIA..+ Mar Sánchez Sierra sin haber sido elegida aún ya comienza el curso político en los juzgados: se enfrenta al blanqueo de su imagen reputacional con fotos declarando en los juzgados, cuya incidencia comienza a ser demasiado popular emulando las...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  11. La candidatura del PP al 18F dirigida por "La Corrupción que representa Mar Sánchez Sierra de la Formación Política: Un Análisis Crítico"

    las campañas electorales del PP de Galicia a la Xunta bajo todo tipo de tramas de corrupción, prevaricación, presunto blanqueo de capitales, enrequicimiento ilícito personal, y fake news con un único objetivo "seguir saqueando los bienes públicos en...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  12. Posteriomente al negocio de las mascarillas de Feijóo y su asesora. Aflora el Enriquecimiento Desproporcionado que no Concuerda con sus sueldos públicos.

    los negocios de las mascarillas y donativos anónimos del COVID. Esta situación junto a los sobrados indicios de presunto blanqueo de capitales, genera interrogantes sobre la procedencia de los bienes y posibles actividades ilícitas de ambos cargos del...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  13. La plataforma gallega fue la primera entidad española en denunciar la trama de mascarillas falsificadas de Alberto Núñez Feijóo el día 1 de febrero de 2020.

    GNU Link de descarga de la documental....+ A la vuelta María del Mar Sánchez Sierra comienza a preparar la trama de blanqueo del dinero que se iva a generar y utilizar bajo una campañade presunto blanqueo en una cuenta de ABANCA, usando fondos públicos...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  14. El nuevo delito de «enriquecimiento ¿ilícito?» del artículo 438 bis del Código Penal "no asusta a la asesora" María del Mar ni al mismo Feijóo.

    es no querer ver. Mar Sánchez Sierra y Juan Carlos Escotet montaron una trama de presuntos delitos de prevaricación y blanqueo de capitales justificados en la pandemia del COVI 19. MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA , ex Secretaría de Medios, Xunta de Galicia...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Reportaxes a fondo
  15. Feijóo y María del Mar tienen bajo su manto en el PP de Madrid la prostitución, espionaje, maltrato y tráfico de drogas dentro del partido.

    director de este xornal.... Marlaska interrogaba como imputados a 10 familiares y allegados de Marcial Dorado, delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la primera en declarar fue su hermana, Lidia Dorado Fariña, cuyo nombre sale a...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  16. Feijóo y María del Mar envían al chico de los recados "Alfonso Rueda" a recaudar donativos anónimos y votos electorales a latinoamérica por miedo a ser detenidos por corrupción.

    donde esta bien trincado Escotet y Banesco y en Europa desde Oporto con la Operación Admiral, con sociedades fantasmas de blanqueo de capitales regadas en más de 3.000 sociedades OFF SHOREs, socio de Feijóo y María del Mar en todo tipo de sucios...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  17. EXCLUSIVA; Las amistades de Feijoo que compran jueces y financian su campaña electoral 2023.

    encontraron petróleo en Galicia, CUYO PRESIDENTE JUAN CARLOS ESCOTET tras contactar con Feijóo, acumulando a día de hoy blanqueo de capitales, robo, la policia de Portugal bajo entrada y registro de las oficinas de ABANCA en Oporto por blanqueo de...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  18. Los narcos, Cambados, recaderos de Mar Sánchez Sierra y acumulación de condenas de Sito Miñanco están de moda

    y 10 meses de prisión, además de una tercera dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2019 por un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas a 3 años y 9 meses de prisión. LA LEY PREVE MULTAS DE HASTA UN MILLON A...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  19. Escotet se hace con la corrupción de la Xunta mientras su socia Mar Sánchez se reune con el IBEX 35.

    a acudir. Escotet ofreció a la Presentadora de TV de Portugal Ana Lúcia Matos y a su marido una vida de lujos a cambio de blanqueo de capiatales desde su central de ABANCA-EMPRESAS en Oporto José María Álvarez-Pallete, Borja Prado e Ignacio Sánchez...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
  20. Mar Sánchez Sierra estaba blanqueando dinero de "donativos anónimos" en una cuenta bancaria que la abrió su socio Escotet en Abanca para invertir en las elecciones 2023

    A DEDO SI SALE PRESIDENTE : Mientras traslada su sede a Holanda PARA NO PAGAR IMPUESTOS EN ESPAÑA..+ Expecialista en blanqueo de capitales con más de 3.000 sociedades opacas OFF SHOREs, desde Malta a Panama pasando por las Islas Virgenes a Suiza etc,...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada

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