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Galicia

El Ministerio Público solicita seis años de prisión y quince años de inhabilitación para el excontable de la Cofradía de Pescadores San Martiño, de O Grove

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15 Noviembre 2019 224 votos
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El acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, desempeñó su actividad laboral trabajando por cuenta de la Cofradía de Pescadores “San Martiño” de O Grove, desde el día 3 de noviembre de 2003 hasta el día 2 de noviembre de 2010.

El acusado tenía la categoría profesional de administrativo, y desempeñaba funciones de gestor económico de la Cofradía.

 

Entre sus funciones se encontraban las siguientes:

-Autorizado para disponer de los fondos, rentas y efectos de la Cofradía.

-Recuento y custodia del dinero recaudado por la actividad de la lonja.

-Recuento y custodia del dinero recaudado por la actividad de la Pescadería de la Cofradía.

-Cobro de avales y facturas a clientes de la Cofradía.

-Seguimiento, archivo y control de los movimientos contables de la Cofradía, y de las cuentas de la misma, directamente o por vía telemática.

-Reintegro a acreedores y proveedores, y posterior ingreso o retirada de dinero hacia o desde las cuentas de la Cofradía.

-Confección de los presupuestos anuales de la Cofradía, y de las cuentas anuales de la misma.

Por virtud de acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la Cofradía de Pescadores “San Martiño” de fecha 29 de junio de 2007, se autorizó la disposición de los fondos de la Cofradía, de modo mancomunado, al acusado F.F.A., como persona encargada del área económica, y a F.J.I.P.

Dicho acuerdo de disposición mancomunada de fondos corporativos implica que desde esa fecha, sólo se podía retirar dinero en efectivo de las cuentas de la Cofradía con la firma o actuación conjunta de ambos autorizados, o que sólo se podían efectuar transferencias bancarias telemáticas con la firma de ambos.

La Cofradía de Pescadores “San Martiño” de O Grove era titular de las siguientes cuentas bancarias, en las siguientes entidades:

En Banesto, durante los años 2009 y 2010, la Cofradía era titular de las cuentas con el siguiente nº, figurando como apoderado F.J.I.P.:

-0030…

-0030…

-0030…

-0030…

-0030…

-0030…

-0030…

-0030…

En La Caixa, durante los años 2009 y 2010, la Cofradía era titular de las cuentas con el siguiente nº, figurando como autorizados mancomunados F.J.I.P. y el acusado F.F.A.:

- 2100…

-2100…

La entidad La Caixa confeccionó el día 10 de julio de 2007 la hoja de bastanteo de poderes de la Cofradía de Pescadores “San Martiño” de O Grove, en la que se hacía constar que los únicos representantes de la Cofradía autorizados para disponer de los saldos de las cuentas de dicha corporación eran F.F.A. y F.J.I.P., y que la forma de actuación era mancomunada, es decir, mediante la firma conjunta de ambas personas.

Dichas cuentas corporativas abiertas en La Caixa, estaban señaladas informáticamente por la entidad como “mancomunadas”.

El acusado era titular de una cuenta abierta en La Caixa con el nº 2100…

El acusado, obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento, faltando al deber de lealtad para con la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove de la que era empleado, y aprovechando la circunstancia de tener acceso a las cajas y cuentas bancarias de la entidad por su condición de encargado del área económica, concibió el plan de ir haciendo suyas paulatinamente diversas cantidades de euros durante los años 2009 y 2010, logrando incorporar a su patrimonio un total de 505.515,83 €, que se llevó a cabo de la siguiente manera:

El acusado, obrando con la finalidad de obtener ilícitamente un beneficio económico, retiró las siguientes cantidades de efectivo de las siguientes cuentas de la Cofradía abiertas en Banesto:

-El día 13 de julio de 2009, retiró 2.500 € de la cuenta 0030…

-El día 20 de julio de 2009, retiró 3.000 € de la cuenta 0030…

-El día 18 de septiembre de 2009, retiró 9.000 € de la cuenta 0030…

-El día 27 de julio de 2007, retiró 6.000 € de la cuenta 0030…

-El día 4 de enero de 2010, retiró 3.000 € de la cuenta 0030…

En total, el acusado retiró efectivo de las cuentas de la Cofradía abiertas en Banesto por importe de 23.500 €, que hizo suyos.

El acusado retiró dicho efectivo en ventanilla de dichas cuentas que la Cofradía tenía abiertas en Banesto, sin el conocimiento, consentimiento ni firma del Patrón Mayor de la Cofradía, F.J.I.P.

La entidad Banesto obró de forma negligente al entregarle al acusado dichas sumas de efectivo en ventanilla, pues constándole que la persona autorizada para disponer de las cuentas de la Cofradía era el Patrón Mayor F.J.I.P., no verificó si dichas retiradas de efectiva contaban con la firma y autorización de dicha persona, irrogando con ello un perjuicio a la Cofradía por importe de 23.500 €.

Igualmente el acusado, obrando con el propósito de ilícito enriquecimiento, efectuó las siguientes transferencias bancarias vía internet, sin el conocimiento ni consentimiento de F.J.I.P., desde diversas cuentas de la Cofradía, abiertas en la entidad Banesto hacia una cuenta personal suya:

-El día 18 de febrero de 2009, transfirió a su favor 3.000 € desde la cuenta de la Cofradía abierta en Banesto nº 0030…

-El día 19 de febrero de 2009, transfirió a su favor 2.500 € desde la cuenta de la Cofradía abierta en Banesto nº 0030…

-El día 14 de mayo de 2009, transfirió a su favor 5.000 € desde la cuenta de la Cofradía abierta en Banesto nº 0030…

En total, las cantidades transferidas desde cuentas corporativas de la Cofradía abiertas en Banesto a sus cuentas personales ascendieron a 10.500 €.

La entidad Banesto obró de forma negligente, al permitir al acusado efectuar por sí solo transacciones telemáticas, sin contar con la firma o actuación mancomunada de F.J.I.P., pues tenía conocimiento del acuerdo de la Cofradía sobre disposición mancomunada de fondos de fecha 29 de junio de 2007, en el que se estableció la necesidad de firma o actuación mancomunada de ambos para poder disponer de los fondos de la corporación, irrogando con ello un perjuicio a la Cofradía por importe de 10.500 €.

En total, los perjuicios irrogados a la Cofradía de Pescadores “San Martiño” de O Grove como consecuencia de la actuación negligente de la entidad Banesto -tanto por las retiradas en efectivo como por las transferencias bancarias- ascendieron a 34.000 €.

Igualmente el acusado, obrando con idéntico propósito de ilícito enriquecimiento, efectuó las siguientes transferencias bancarias vía internet, desde la cuenta de la Cofradía abierta en La Caixa con nº 2100…, hacia su propia cuenta abierta en La Caixa nº 2100…, sin el conocimiento ni consentimiento de F.J.I.P., por los siguientes importes:

-El día 12 de junio de 2009, transfirió a su favor 24.000 €.

-El día 17 de junio de 2009, transfirió a su favor 12.000 €.

-El día 27 de julio de 2009, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 1 de septiembre de 2009, transfirió a su favor 15.000 €.

-El día 17 de septiembre de 2009, transfirió a su favor 7.500 €.

-El día 21 de septiembre de 2009, transfirió a su favor 12.000 €.

-El día 24 de septiembre de 2009, transfirió a su favor 500 €.

-El día 29 de septiembre de 2009, transfirió a su favor 5.000 €.

-El día 1 de octubre de 2009, transfirió a su favor 10.000 €.

-El día 3 de noviembre de 2009, transfirió a su favor 10.000 €.

-El día 4 de noviembre de 2009, transfirió a su favor 10.000 €.

-El día 7 de noviembre de 2009, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 17 de noviembre de 2009, transfirió a su favor 5.000 €.

-El día 20 de noviembre de 2009, transfirió a su favor 6.000 €.

-El día 15 de diciembre de 2009, transfirió a su favor 9.000 €.

-El día 20 de enero de 2010, transfirió a su favor 15.000 €.

-El día 22 de enero de 2010, transfirió a su favor 8.000 €.

-El día 29 de enero de 2010, transfirió a su favor 2.000 €.

-El día 2 de febrero de 2010, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 5 de febrero de 2010, transfirió a su favor 2.000 €.

-El día 12 de febrero de 2010, transfirió a su favor 4.000 €.

-El día 16 de febrero de 2010, transfirió a su favor 4.000 €.

-El día 17 de febrero de 2010, transfirió a su favor 4.000 €.

-El día 19 de febrero de 2010, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 23 de febrero de 2010, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 24 de febrero de 2010, transfirió a su favor 14.000 €.

-El día 26 de febrero de 2010, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 2 de marzo de 2010, transfirió a su favor 4.000 €.

-El día 31 de marzo de 2010, transfirió a su favor 6.000 €.

-El día 4 de abril de 2010, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 5 de abril de 2010, transfirió a su favor 6.000 €.

-El día 6 de abril de 2010, transfirió a su favor 3.000 €.

-El día 20 de mayo de 2010, transfirió a su favor 20 €.

-El día 21 de mayo de 2010, transfirió a su favor 1.000 €.

-El día 2 de agosto de 2010, transfirió a su favor 40 €.

-El día 24 de agosto de 2010, transfirió a su favor 40 €.

-El día 1 de septiembre de 2010, transfirió a su favor 40 €.

-El día 6 de septiembre de 2010, transfirió a su favor 60 €.

-El día 20 de septiembre de 2010, transfirió a su favor 40 €.

La entidad La Caixa obró de forma negligente al permitir al acusado efectuar por sí solo transacciones telemáticas, sin contar con la firma o actuación mancomunada de F.J.I.P., pues tenía conocimiento del acuerdo de la Cofradía sobre disposición mancomunada de fondos de fecha 29 de junio de 2007, en virtud de su propia hoja de bastanteo de poderes de fecha 10 de julio de 2007, en el que se estableció la necesidad de firma o actuación conjunta de ambos para poder disponer de los fondos de la corporación, y porque además las cuentas de la Cofradía estaban señaladas informáticamente por la entidad como “mancomunadas”, irrogando con ello un perjuicio a la Cofradía de Pescadores “San Martiño” de O Grove por importe de 220.260 €.

Todas las transferencias telemáticas efectuadas desde la cuenta de la Cofradía abierta en La Caixa hacia la cuenta del acusado abierta en la misma entidad se hicieron sin intervención, conocimiento ni consentimiento de F.J.I.P., y sin el uso de su clave para operar por internet.

Igualmente el acusado, con idéntico ánimo de ilícito enriquecimiento, retiró en diversas fechas del año 2010 de la caja de la Cofradía un total de 13.000 € en efectivo, que hizo suyos, en vez de haberlos ingresado en las cuentas bancarias corporativas.

En concreto, retiró de dicha caja de la Cofradía durante el año 2010 1.500 € el 12 de enero, 3.000 € el día 26 de enero, 1.500 € el día 27 de enero, 1.250 € el día 29 de enero, 1.500 € el día 3 de febrero, 1.300 € el día 5 de febrero, 700 € el día 8 de febrero, 500 € el día 26 de marzo, 900 € el 29 de abril, 850 € el día 20 de mayo.

Igualmente el acusado recibió y tuvo a su disposición durante los años 2009 y 2010 un total de 26.205 € procedentes de los depósitos que los clientes de la Cofradía debían efectuar como garantía para poder comprar en la lonja.

El montante de dichos depósitos en efectivo debía haberse ingresado en las entidades financieras en las que la Cofradía tenía cuentas, pero el acusado, con idéntico ánimo de ilícito enriquecimiento, hizo suyos el importe de dichos depósitos.

Finalmente el acusado, con idéntico ánimo de lucro, hizo suyos un total de 212.050, 83 € procedentes de la recaudación por ventas de la Pescadería de la Cofradía durante los años 2009 y 2010.

El acusado en el momento de cometerse los hechos estaba aquejado del trastorno del control de impulsos conocido como ludopatía, teniendo intactas sus capacidades intelectivas o de entender, si bien tenía limitadas sus capacidades de actuar conforme a dicha comprensión, es decir, volitivas o de querer, exclusivamente en lo referente a los juegos de azar.

Debido a este trastorno psicológico, F. se gastó en el Casino de La Toja un total de 47.400 € entre los días 7 de marzo de 2009 y 7 de abril de 2010.

Como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo por F., la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove se puso en una delicada situación económica y falta de liquidez, de tal suerte que no pudo abonar a la Consellería de Facenda la tasa G-4 derivada de las ventas en lonja durante el periodo 2009-2010, de manera que se le impuso un recargo por mora de 46.726,37 €, y 32.003,19 € en concepto de intereses, lo que en total supuso un perjuicio de 78.765,56 €.

La Cofradía de Pescadores “San Martiño” de O Grove tenía concertado con la compañía Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., un seguro que cubría el riesgo de apropiación indebida por parte de empleados de la entidad, hasta un montante máximo de 7.000 €, cantidad que dicha compañía aseguradora abonó a la Cofradía en el mes de mayo de 2011, irrogando por tanto un perjuicio a tal Compañía de seguros Allianz por importe de 7.000 €, por los que reclama.

El acusado tuvo conocimiento en septiembre de 2009 que en la Cofradía ya habían descubierto ese mes que él era el autor de varias transferencias desde las cuentas corporativas a su propia cuenta bancaria, motivo por el cual pidió una baja por depresión y antes de que se iniciara contra él un procedimiento judicial por estos hechos, confesó el día 1 de noviembre de 2011 ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Cambados, en funciones de guardia, haberse apropiado de unos 190.000 € de la Cofradía.

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