Información
Portada

Detidos preparando a infraestructura necesaria de contas correntes, teléfonos e webs fraudulentas para obter un millón de euros no próximo BlackFriday que afecta a Galicia.

Información
05 Julio 2019 330 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Garda Civil, na denominada operación LUPIN e baixo a dirección do Xulgado de 1ª instancia e instrución nº 4 de Requena, detivo a J.A.F, de 23 anos de idade e nacionalidade española, considerado o maior ciber-estafador na historia de España, sobre o que recaían máis de 25 requisitorias xudiciais de detención por todo o territorio nacional, o que o convertía en obxectivo prioritario para todas as policías do noso país.

Trátase dunha serie de ciber-estafas  pola venda de produtos de electrónica de consumo en tendas online fraudulentas, a través de páxinas web copiadas de tendas totalmente legais e de coñecido prestixio no mercado online, chegando a utilizar incluso os seus logos e nomes de marca, todo iso con total descoñecemento do usuario estafado e coa clara intención de inducir a erro ao mesmo.

A operación iniciouse tras detectar o Departamento de Delitos Telemáticos da Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil, unha serie de posibles estafas que afectaban a multitude de persoas en diferentes puntos de España, todas elas con varios patróns en común.

 Trátase dunha serie de ciber-estafas cometidas principalmente pola venda de produtos de electrónica de consumo en tendas online fraudulentas, a través de páxinas web copiadas de tendas totalmente legais e de coñecido prestixio no mercado online, chegando a utilizar incluso os seus logos e nomes de marca, todo iso con total descoñecemento do usuario estafado e coa clara intención de inducir a erro ao mesmo.

Unha característica común destas páxinas web fraudulentas, era a súa mínima duración no tempo, chegando a activarse únicamente durante un fin de semana e desaparecendo a continuación sen deixar ningún tipo de rastro. Nese breve periodo, a páxina era sometida a unha intensa campaña de publicidade e posicionamiento web nos principais buscadores e redes sociais con rechamantes ofertas, todo iso coa intención de captar o maior número de potenciais compradores no menor tempo posible.

Unha das particularidades desta organización era, aproveitando as facilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, a continua persecución do anonimato na rede para evitar ser detectados e que se lles puidese vincular coa comisión dos delitos investigados.

Máis de 300.000 ? ao mes
Durante o tempo que durou esta investigación, os axentes do Departamento de Delitos Telemáticos da UCO, detectaron e rastrexado preto de 30 tendas online diferentes, todas elas gestionadas polo agora detido e os seus colaboradores.

En múltiples ocasións, captaba ás súas vítimas en portais de compra-venda online, dirixindo aos potenciais compradores ás súas propias páxinas fraudulentas. O acceder a contidos externos nos portais de compra-venda resulta perigoso, como recorda Wallapop nos seus consellos, portal que foi activamente colaborador coa Garda Civil para axudar na resolución desta investigación.

Os produtos que se ofrecían nestas páxinas web eran principalmente de electrónica de consumo nos seus diferentes ámbitos, destacando as videoconsolas e os teléfonos móbiles. Calquera produto atractivo servíalle para estafar, aproveitando tamén a estacionalidad, como os aires acondicionados no verán ou o gasóleo de calefacción no inverno.

Algúns exemplos das webs utilizadas son instantgaming.co, mielectro.co ou pcespecialists.com. As páxinas elaboradas por J.A.F. atópanse en www.gdt.guardiacivil.é/webgdt/afectadoslupin.php, habilitada para que todos os afectados poidan facilitar as súas denuncias e centralizar as actuacións xudiciais.

O volume de vendas conseguido por esta persoa foi tal, que os investigadores puideron corroborar como os ingresos mensuales froito da actividade delituosa do detido superaban en ocasións os 300.000 ?, cifra da que tamén adoitaba alardear el mesmo nos seus círculos máis próximos.

Diferentes modalidades de estafa
Aínda que esta operación iniciouse fai aproximadamente un ano por parte da Garda Civil, é posible que J.A.F levase preto de tres anos cometendo este tipo de estafas en diferentes modalidades, sendo a máis utilizada a que ao finalizar o usuario o procedemento de pago do produto elixido, a web forzaba ao mesmo a elixir a transferencia bancaria como única forma de pago posible. Estas contas bancarias de destino, obrigaban ao estafador a manexar centos delas, do mesmo xeito que números de tarxetas SIM de telefonía para non deixar rastro, postas normalmente tanto unhas como outras a nome de persoas novas ás que pagaba significativas cantidades de diñeiro por facilitar os seus datos persoais para este fin.

Co tempo estas estafas han ir perfeccionándose, coa escusa do proceso de pago, o estafador chegaba a chamar telefónicamente á vítima, para que se instalase unha App que supuestamente informáballe do seguimiento do pedido. O que facía en realidade a aplicación era desviar todos os SMS do seu teléfono para poder ter os códigos enviados polos bancos, o que lle permitía poder asinar transferencias e efectuar cargos ás tarxetas de crédito por altos importes, chegando a baleirar as contas dalgunhas das súas vítimas.

Unha vez realizado o anterior, servíndose da tecnoloxía "contactless", asociaba as tarxetas de crédito das contas das mulas ás súas terminales móbiles, para ir extraendo o diñeiro en cajeros automáticos en rutas realizadas por todo Madrid nas que adoptaba fortes medidas de seguridade Esta práctica era repetida sucesivamente nun mesmo día, chegando a acumular decenas de miles de euros en só unha xornada de actividade recaudatoria.

Grupo criminal organizado
Para toda esta operativa, J.A.F. nutríase dun grupo perfectamente organizado por el, con diferentes cometidos e aos cales retribuía cun salario, coma se dunha empresa tratásese. Un informático, por exemplo, encargábase de elaborar a réplica das páxinas web fraudulentas e subilas a Internet, motivo polo que foi detido esta semana na provincia de Albacete.

Sobre J.A.F, hai que resaltar as esaxeradas medidas de seguridade que tomaba no seu día a día para burlar calquera tipo de acción policial sobre a súa persoa, utilizando así distintas identidades e non chegando a residir nunca máis dunha semana no mesmo domicilio, sendo estes principalmente hoteis e aparta-hoteis da capital, Rózalas e Majadahonda. Á súa vez, outro membro da organización a soldo, encargábase de proverlle destes alugueres sempre a nome de terceiros, así como darlle seguridade e realizar contravigilancias nos seus movementos.

Outra das persoas detidas na localidade de Rózalas de Madrid esta semana, encargábase da estrutura de captación de "mulas", é dicir, as persoas que se ofrecían a abrir contas bancarias ao seu nome para que fosen utilizadas por J.A.F., para os seus estafas, e que constituían o chanzo máis básico da organización. Todas estas mulas han ir sendo detidas no transcurso da investigación por distintas Unidades territoriales, xa que eran os titulares das contas onde se facían as transferencias de estáfalas.

Sobre estas persoas J.A.F., mantiña un férreo control, e cando algún intentaba enganarlle quedándose con máis diñeiro do estipulado, el tomaba medidas como publicar o seu número de teléfono coma se fose o estafador en foros de afectados, remitindo correos electrónicos ás vítimas suplantando á propia UCO de Garda Civil e á Audiencia Nacional cunha suposta investigación, ou ata chegando a pagar a terceiros para que lle pegasen unha malleira a un destes colaboradores.

Por todo o anterior, tras un longo e complexo seguimiento operativo de varias semanas, púidose identificar e localizar ao cerebro da trama, e procedeuse á detención de J.A.F nun céntrico hotel de Madrid no que acaba de establecerse. Separadamente de material informático, interviñéronselle máis de 50 smartphones e máis de 100 tarxetas SIM prepago identificadas a nome de terceiros.

"... estáfaa do século, 1.000.000 ? en Black Friday"

Entre os moitos indicios e probas incriminatorias obtidas polos investigadores contra esta organización delituosa, púidose coñecer e ao mesmo tempo truncar os plans de futuro a curto prazo deste grupo criminal, no que J.A.F estaba preparando, xunto ao resto de detidos, a infraestructura necesaria de contas correntes, teléfonos e webs fraudulentas para obter un millón de euros no próximo BlackFriday, cantidade que se marcaron como colofón nunha soa campaña.


La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.."  y de postre METERLO EN LA CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - Público.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Según Javier Marzal Mercader  los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del año 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El día 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de información pública PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral Técnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael Álvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un día después de estas fechas el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sumándose asi a su excompañera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificación de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral Técnico emite resolucion informando de las subvenciones públicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde José Carlos Millán Calenti é coordinador dun dos 22 grupos que compoñen a agrupación,importe total concedido a agrupación 500.000 € (en tres anualidades: 100.000 € no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relación có expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 70.000 € (en tres anualidades: 17.500 € no ano 2014 e 2016 e de 35.000 € no 2015) (DOG núm. 202, 24.11.2017), en relación co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 200.000 € (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 €).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a trámite la querella criminal La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr José Alberto Díez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Millán Calenti no recibió ninguna subvención pública ni pertenece a ningún equipo de investigaciónCopia descargable. 

Solicitada petición expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a día de hoy ( para no "fastidiarle el trámite de la querella criminal al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver últimas amenzas de más querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jesús Palmou y Enrique Losada Puerto Coruña..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

 

El Real Club Deportivo emitirá este domingo, por primera vez en pruebas de emisión real, el partido que cierra..

A portavoz nacional, Ana Pontón, decidiu colocarse diante de ENCE para denunciar as pintadas ameazantes contra a candidata..

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+