Luego de que se encontrara una lista con los nombres de las personas que están trabajando en el caso de la Operación Almirante, se decretó protección policial especial para los jueces y fiscales del caso.
Según el Expresso, algunos sospechosos y personas cercanas a los procesados detenidos en la sede de Abanca tenían la citada lista y, según una fuente cercana al proceso, “hubo una serie de amenazas dirigidas a los magistrados” .
Este ya es considerado el mayor esquema de fraude en relación con el IVA, puesto en práctica en la Unión Europea -en total, colaboraron las autoridades de 17 países de Europa, además de Europol- cuyas raices de Portugal se centraron en la entidad de Escotete, ABANCA-EMPRESAS con sede en Oporto.
Este delito se detectó en 2021, en Portugal , cuando la Hacienda de Coimbra inició la investigación de una empresa que vendía equipos electrónicos —ordenadores, teléfonos móviles y tabletas— a través de Internet. En este punto, las autoridades se dieron cuenta de que se trataba de un esquema de fraude del IVA.
Catorce personas fueron detenidas y cinco fueron puestas bajo arresto domiciliario bajo sospecha de defraudación fiscal calificada, asociación delictuosa, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
El grupo vendió los equipos dy se quedó con los montos referentes al IVA, que debían ser entregados a los Estados Miembros.
El esquema funcionó con la apertura de pequeños negocios ficticios, y la apertura de cuentas a su nombre, haciendo así circular el dinero.
Entre los detenidos se encuentras personas famosas cuya vida de lujo era voz populi subiendo fotos a sus redes sociales de coches y joyas de lujo
Fuentes; Prensa y Policía Judicial de Portugal, https://observador.pt/ Más sobre Escotet..+ - Más sobre Abanca..+ - Mas sobre la Operación Admiral..+
